華人從國內轉500萬慾海外買房 卻被政府充公

經濟 雅婷 7天前 27次浏览

太多華人有在列治文或者本拿比找錢莊換匯的經歷。有的幾千上萬加元有的十萬百萬加元,不同的金額有不同的佣金,這一切在加拿大看起來好像是合法的。

華人從國內轉500萬慾海外買房 卻被政府充公

但是!

剛剛發生的真實案例提醒我們,就算你通過加拿大的錢莊順利將資金從中國轉入加拿大,甚至已經買房置業,但在之後的某日,你和家人安睡的大宅也有可能成為被充公的賊贓。

日前,BC省高級法院審結了一起「華人洗錢案」,當事人C先生的所有訴訟請求被駁回,維持之前的法庭判決,C先生兩棟總估值近300萬加元的房產被政府充公,另有6.7萬加元現金被沒收。

而這一切緣起於2015年大溫轟動一時的銀通國際(Silver International)地下錢莊交易案。

2015年7月,加拿大皇家騎警通過線人得到消息,位於BC省列治文市的銀通國際(Silver International)披著合法外衣經營洗錢生意。

在掌握更多線索後,2015年10月15日,警方組織了「電子海盜(E-Pirate)」行動,一通電光火石的操作後,扣押了132台電腦和手機以及30TB的電子數據。

在整理證據中發現:

1、列治文的River Rock賭場,在1個月內接受了大約1350萬元的現金,都是20元面值的紙幣,與該錢莊有直接關聯。

2、40個與亞洲團伙關聯的經營古柯鹼、海洛因和甲基苯丙胺的組織是該錢莊的客戶

警方在當時的公告中指出,從加拿大一端,每10萬加元現金進入銀通國際幾分鐘後,就能成為中國某個銀行帳戶上等值9.5萬加元的存款。而少了的5千加元就是錢莊的佣金。

反之,如果有中國客戶需要在River Rock賭場豪賭一場,他們只需把等值10萬加元的現金存入某個中國帳戶,然後就能拿到9.5萬現金成為賭場的豪客。

銀通國際投資公司每天的涉進帳高達150萬元,並將資金分散存入約600個中國銀行戶口。又使用溫哥華毒販得來的現金以及賭場高利貸的金錢,資助華裔豪客在BC賭場進行大金額的博弈。

提起訴訟的材料顯示,銀通國際僅在1年內就從加拿大匯出3億多加元,從海外匯入加拿大2.2億多加元。

按照5.2億的營業額計算,佣金高達2600萬加元。

當時加拿大皇家騎警非常興奮,認為這條大魚落網將改變BC省洗錢市場的現狀。

但是很快劇情出現神反轉。

2018年11月,由於檢察官的失誤,在提交證據供被告律師質證的時候出現誤操作,把臥底線人的身份暴露了,而涉及5億加元的反洗錢訴訟足以令線人有生命危險。

而加拿大法律程序要求檢控官與皇家騎警必須把保護線人的性命放在第一位。

據Global News報導,最終在開庭前加拿大聯邦政府檢控部門決定放棄訴訟。

這使得銀通國際和兩名實際控制人得以脫罪。

儘管後期還有罰沒部分財產等民事訴訟,但已經無關大局。

而C先生就是當年銀通國際案中的一名客戶。

根據皇家騎警的調查,C先生把國內等值500多萬加元的資產在2015年分批轉移至BC省,用於購置房產和生活所需。

既然是銀通國際的客戶,警方自然認為C先生轉的就是黑錢。皇家騎警聯合BC省民事財產充公機構突擊了陳海鵬在列治文市的兩處房產,沒收了6.7萬加幣的現金,同時將兩處總價近300萬加元的房產充公。

華人從國內轉500萬慾海外買房 卻被政府充公

警方的調查還顯示,C先生在2006至2015近十年間的工資收入與其名下的房產價值明顯不符。換句話說C先生解釋不了資金的合法來源。隨後,C先生偽造工作證明,為貸款做偽證的證據也浮出水面。

最終警方認定,C先生及其家人參與大溫地區的毒品洗錢交易。但在2015年財產被充公後,C先生堅持認為自己只是通過錢莊把自己在國內的錢匯到加拿大,沒有參與毒品洗錢交易。而兩者的性質和處罰結果截然不同。

2015年至今C先生堅持上訴,直到日前BC省高等法院駁回C先生的全部訴訟請求。

有法律人士指出,C先生或許只是藉助錢莊通道規避國內外匯監管的普通客戶,但他很不幸踩雷銀通國際。因為C先生所說的轉帳並不是真的轉帳,而是他把在國內的人民幣轉到國內的指定帳戶,而錢莊直接向C先生支付現金。

這種兩邊對敲的手法是中國定義的」地下錢莊「最常見的交易手法,但在任何國家這種交易都不能得到法律保護。

所以C先生上訴成功的可能性非常小,除非找到了執法程序的漏洞,否則事實本身不能翻案。

黃三水說,幾千加元現金交給錢莊,幾乎瞬間支付寶就提示對應的人民幣到帳,這本質上與C先生的操作並無二致,但加拿大警方能力再強也不能調查每一筆交易,因為成本核算都不值得。

所以小額資金通過錢莊匯來匯去就算是灰色地帶,民不舉官不究,但如果是大額資金就要明白一點,無論在中國還是加拿大這都是違法行為,最壞的結果就是被全部罰沒。

所以大溫華人還是要牢記風險,不要參與違法亂紀的事情。

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