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細節驚人!英國最大洗錢案案情涉中國公安

英國最大洗錢案持續引發關注,被查獲的6.1萬個比特幣將如何處置,成為輿論關注的焦點之一。而該案主犯錢志敏,在中國策劃的天津藍天格銳非法集資大案還有更深層的案情——藍天格銳總經理被刑拘後,以巨額金錢行賄辦案的公安人員,為藍天格銳全線爆雷埋下伏筆。

3月18日,英國法院判決華裔英國女子Jian Wen(溫儉,音譯。不同媒體對該英文名的中文翻譯存在差異)參與洗錢罪成立,將於5月10日判刑。案件涉及6.1萬枚比特幣,價值超43億美元。

這些款項來自天津藍天格銳詐騙案,主謀錢志敏在2014年至2017年期間,詐騙近13萬名中國大陸投資者,將非法所得兌換成比特幣。在案發前夕,錢志敏冒充張亞迪(Yadi Zhang,音譯)的身份,拿到聖基茨和尼維斯的護照,於2017年逃往英國。

溫儉是錢志敏在英國招募的管家,她與躲在幕後的錢志敏合作,幫其將這些比特幣的部分轉換成了大量有形資產。

藍天格銳總經理被刑拘以巨額金錢行賄脫罪

根據遼寧省錦州市中級法院2023年公佈的一起公職人員受賄案的二審判決書顯示,天津藍天格銳電子科技有限公司,成立於2014年3月,註冊資本3000萬元,任江濤是唯一股東。

但是,藍天格銳公司「更知名」的業務是以「高收益」「穩賺不賠」「三世富貴論」等為誘餌,推出多款所謂「短期投資理財」產品,並通過一層一層發展下線的方式,在全中國迅速成立了幾十家分支機構,其中被騙者又以老年人為多。其在錦州下屬凌海市也開辦了“直銷網點”,吸引長者“聽課”、投資。

2016年8月,藍天格銳在遼寧凌海的「加盟商」吳小龍(又名:吳曉龍)被當地警方以涉嫌非法吸存刑拘。該案由時任凌海市公安局經偵大隊副大隊長的張烈主辦。但因吳小龍向張烈等公職人員行賄1,500萬元,案件暫時擱置。吳小龍也因此「取保候審」。

細節驚人!英國最大洗錢案案情涉中國公安

左為錢志敏,右為Jian Wen(溫儉,音譯)。 (網路圖片)

這也為藍天格銳在2017年全線爆雷埋下了伏筆。

根據陸媒財新網的最新報道,吳小龍和錢志敏相識多年,藍天格銳是他們兩人共同創立的。吳小龍是藍天格銳的總經理。

2016年8月時,在投資者的微信群裡就有消息稱“藍天格銳出事了”,指的就是錢志敏的頭號“創業夥伴”、藍天格銳的總經理吳小龍被抓;但眾人皆認為錢志敏“神通廣大”,以及吳小龍的及時現身,讓他們的龐氏騙局竟然在全中國多地又持續了一年多之久。

據法院判決書披露,吳小龍被抓後,在錢志敏的授意下,藍天格銳公司的範某,四處請託他人為吳小龍辦理取保候審。其間範找到時任凌海市自來水公司副書記、副經理的霍健幫忙,並承諾給予巨額好處費。

霍健隨即多次請托張烈為吳小龍辦理取保候審,並承諾給予巨額好處費,張烈表示同意。

判決書披露,2016年8月25日,經錢志敏同意,範某以網銀轉帳方式分三次將好處費共計1500萬元轉到霍健個人名下的中國農業銀行卡內;同年8月26日,霍健指使妻子溫某將上述好處費中的500萬元轉到溫某個人名下的中國農業銀行卡內,並將剩餘的1000萬元取現交給霍健;同日,霍健從中留下200萬元現金後,將剩餘的800萬元現金交給張烈。

2016年9月12日,張烈用經偵大隊名義,以吳小龍能夠主動交代犯罪事實且羈押期限屆滿,主要犯罪事實尚未查清、案件尚未辦結為由,經時任經偵大隊大隊長徐某分管副局長王某核准同意後,為吳小龍辦理了取保候審。

事後,霍健以感謝費的名義再次交給張烈30萬元現金。在藍天格銳案件處理過程中,霍健收受的好處費共計670萬元,張烈從中收受的好處費共計830萬元。

霍健、張烈的上述犯罪行為,直到數年後的2022年6月才被查處。兩人於2022年9月才被逮捕。

霍健以犯有受賄罪,被判處12年有期徒刑。張烈以受賄罪、貪污罪、挪用公款罪,數罪併罰,被執行有期徒刑13年。

錢志敏炮製虛擬貨幣騙局

藍天格銳總部在天津,設有市場、會務、推廣、財務四個部門;在全國分為七個大區-長春、深圳、西安、鄭州、成都、天津、無錫,對外賣的是「英國愛生保險」。

一名證人的證詞稱,英國愛生保險其實還是賣藍天格銳的產品,錢和合約也是拿到藍天格銳公司來,但蓋的是英國愛生公司的公章,聽錢志敏說英國愛生公司是任江濤在英國註冊的公司。公司基本上沒有利潤,其實就是拿後面投資人的錢給前面的投資人,拆東牆補西牆,來回滾動。

實際上,英國愛生保險是一家2017年3月在開曼群島註冊的殼公司,沒有任何類型的保險牌照。

在藍天格銳的產品介紹中,資金投向除了比特幣,主要是一款名為多特幣的虛擬貨幣。而所謂的多特幣,就是藍天格銳完全仿照比特幣“發行”的虛擬貨幣,號稱“是一個以SHA256算法為基礎的加密數字貨幣”,“每四年產量減半、總量63億個”,還就勢推出了一個交易平台——多特中國。實際上,根據歸案的共犯供述,多特幣「是找深圳的一家公司設計的」。

藍天格銳還在全國多地設有所謂的“多特幣超算中心”,在全國五個地區建立了七個“自動化礦場”,號稱有“18,000台多特幣礦機”的部署,也組織大量投資人前往實地參觀。不少投資人看到機房場景後,當時深信不疑。而實際上,機房裡都是些早已被淘汰當成廢品處理的伺服器。

在藍天格銳比特幣、多特幣產品的參與人數達到瓶頸期後,錢志敏還炮製出一個所謂的“比特幣的保險公司”,即前述英國愛生保險。

如此龐氏騙局持續了三年時間。 2017年7月底,藍天格銳發出公告,以財務系統升級為由暫停紅利發放。而此時,錢志敏已經辦好投資移民取得新身份,準備跑路。

涉案比特幣「失蹤」後仍在交易

英國法庭上透露了一個細節,洗錢案雖然早在2018年10月就已啟動調查,但真正開始追蹤、查扣這些比特幣是在2021年7月。英國警方並未解釋為何花了近三年才正式採取行動。而在這段期間,涉案數位錢包中有4,500枚比特幣「不見了」。

倫敦的加密資產研究機構Elliptic,根據比特幣區塊鏈的透明性,透過匹配相關參數和交易行為,識別出了涉案數位錢包、失竊錢包和資金路徑。其稱,2021年5月30日凌晨3點30分至凌晨4點期間,共有6241枚比特幣從「1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46」這一比特幣地址中轉出;此後,調查人員又追回了1741枚比特幣,而4500枚比特幣下落不明。

Elliptic的分析還稱,這4500枚比特幣的大部分資金被轉移到兩個方向:一家小型加密貨幣交易所(此前曾涉嫌洗錢),一個混合器(用於隱藏進一步的區塊鏈交易)。

Elliptic也回溯了該地址中持有的資產來源。這些比特幣源自於一個數位錢包;該錢包在2017年1月至4月期間,接收了大量比特幣,幾乎全部來自兩個來源:一個大型加密貨幣交易所,一個數位錢包。

「目前尚不清楚是誰從數位錢包中轉移這4500枚比特幣。有可能存在備份,即使數位錢包被調查人員扣押,也存在有人轉移資金的可能性。有趣的是,並非所有丟失的比特幣都立即被轉移和清洗。有些一直處於休眠狀態,直到2024年1月才繼續被轉移到小型交易所。」Elliptic的分析報告指出。

2024年1月28日,失竊錢包中發生了108萬美元的交易,以當時的價格計算,有25枚比特幣被轉移。

財新報道說,試圖採訪Elliptic的聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜(Tom Robinson),但截至發稿時尚未得到他的回應。

6.1萬枚比特幣能追回嗎?

據估計,天津非法集資大案的受害者所能追回的資金可能不足本金的5%。現在被英國警方查獲的6.1萬個比特幣將如何處置,成為輿論關注的焦點。

七年間增值六十多倍的6.1萬枚比特幣,有無可能部分追回後清退給中國的受害者?

2024年9月,英國將舉行聽證會,決定如何處置被扣押的比特幣。英國媒體報道,英國警方稱,目前沒有收到中國發出的資產追索請求。根據英國法律,如果沒有其他人有權獲得這些資產,被沒收的資金一半會交給警方,另一半交給英國內政部。

財新向倫敦警察廳發出問詢涉案資產處置情況的訪談函,截至發稿時尚未收到回覆。

4月3日,中共司法部國際合作局回覆財新詢問時表示,2013年12月2日,中英簽署條約,給中英兩國追查、凍結、扣押等程序的司法協助提供了法律基礎。不過,對於相關具體案件訊息,司法部國際合作局表示不掌握也不便披露。

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