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非法收益數千萬美元,中餐館洗錢案老闆獲刑2年

震驚社區的波士頓中餐館洗錢案在本周迎來最新進展,本案首名認罪的涉案人員劉承鄒(Chengzou Liu,音譯,下同)正式獲刑2年,以及3年監督釋放。

連同劉承鄒在內,本案共有8人被指涉嫌以波士頓華埠的福州味中X餐館(China Gourmet Restaurant)作掩飾,不僅進行洗錢,並展開分銷大麻及販毒等行徑,非法收益數千萬元。

現年38歲的劉承鄒在本周正式被判刑。他曾被檢方訴以共謀洗錢和持有大麻且意圖分銷等罪名。 2023年12月,劉承鄒就被訴罪悉數認罪。

根據法庭文件及訴狀,劉承鄒於2022年7月與其他7人參與精心策劃的洗錢和資金轉移計畫。該計劃由另外兩名同夥、來自新罕布夏州溫德姆的張石榮(Shi Rong Zhang)和妻子曾秋梅(Qiu Mei Zeng)所主導。

兩夫婦共同經營福州味中X餐館,而張石榮另在麻省漢諾威(Hanover)開設「奇妙電子」(Wonderful Electronics)公司,負責向餐廳提供服務和電子設備。相關被告利用這些企業經營大規模的洗錢和資金轉移業務,其中涉及對毒品非法收益和欺詐性禮卡收益的清洗。

非法收益數千萬美元,中餐館洗錢案老闆獲刑2年

而劉承鄒則被形容為大規模大麻販運者(large-scale marijuana trafficker)。他被指透過福州味中X餐廳對其毒品收益進行清洗。

訴狀稱,劉承鄒至少有3次被目睹將裝有數萬元毒品收益的一袋袋現金送到該餐館,而這些現金則隨後被匯入了美國和中國的帳戶。

非法收益數千萬美元,中餐館洗錢案老闆獲刑2年

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據悉,在2021年10月的短短3週時間裡,劉承鄒向其同夥共提供了約17萬元的非法毒品收益,以便將其洗到他在中國的銀行所開的帳戶。

除上述3人外,其餘5名被告分別是來自昆西33歲馮文森(Vincent Feng)、59歲的曾偉青(Wei Qing Zeng)、31歲麻省居民曾達(Da Zeng)、46歲的漢諾威居民曾憲榮(Xian Rong Zeng),以及60歲的新罕布什爾州溫德姆居民曾秋芳(Qiu Fang Zeng)。

上述5人被指在收到紐約和波士頓的販毒收益後,會將等值的人民幣轉移到涉案銀行帳戶,再以較低匯率兌換給美國民眾,過程中5人會收取一定的報酬。

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