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勾結毒販….加銀行巨頭涉洗錢案料越挖越多

根據《華爾街日報》報道,美國執法部門對多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank)的內部控制展開調查,發現該行涉嫌洗錢,涉及數億美元的非法毒品銷售收入。

《華爾街日報》週四引述法庭文件和知情人士的話稱,美國司法部在發現紐約和新澤西有洗錢活動的證據後,啟動了一項調查。該報稱,有指控稱,犯罪分子在這起案件中賄賂了多倫多道明銀行的員工,以及至少另外一名重要人員。

TD去年披露,該公司正在接受司法部的調查。這家加拿大第二大銀行還面臨三家美國監管機構對其處理可疑客戶交易的調查。

該行本週稍早說,已為其中一項監管調查預留了4.5億美元的資金,並指出無法估計可能面臨的與反洗錢調查相關的罰款或其他處罰的最終金額。

《華爾街日報》週四下午通報後,多倫多道明的股價下跌,收跌1.7%。

多倫多道明發言人Lisa Hodgins在給彭博新聞社的電子郵件聲明中說:「犯罪者不斷尋求利用銀行洗錢。遺憾的是,我們的美國反洗錢計畫未能有效阻止這些活動。這是不可接受的,我們必須而且會做得更好。投資。

勾結毒販....加銀行巨頭涉洗錢案料越挖越多

圖源:51網記者

賄賂指控

《華爾街日報》引用了一起刑事案件,其中包括對至少6.53億美元的毒品銷售收入進行洗錢。紐約州皇后區男子Da Ying Sze於2022年2月認罪,罪名包括合謀洗錢和賄賂一名銀行員工。

美國新澤西州檢察官辦公室(US Attorney’s Office for the District of New Jersey)當時發表的聲明稱,「Sze經常以現金形式接受非法收益,並利用空殼公司和同謀者的名義,將這些現金存入紐約、新澤西、賓州和其他地方的金融機構。

聲明中沒有提到任何具體銀行的名字。但《華爾街日報》引述知情人士的話說,調查的重點是洗錢者使用特定的銀行,這家銀行就是Toronto-Dominion。

美國檢察官辦公室表示:「從2020年到2021年,Sze經常向至少一家金融機構的員工提供與金融交易有關的禮品卡和其他有價值的東西,試圖腐敗地影響金融機構的員工,為他提供特殊利益,避免懷疑和報告他的不尋常金融交易。

銀行週四拒絕置評。多倫多道明銀行發言人Hodgins說,她無法回答有關該銀行是否參與此案的具體問題。

《華爾街日報》也引用了先前報導的一件案子,即多倫多道明銀行在新澤西分行的前員工Oscar Marcelo Nunez-Flores,他在去年10月被指控收受賄賂,為與毒品收益有關的數百萬美元洗錢活動提供協助。該案仍在法庭審理中。

週四,Nunez-Flores的律師沒有立即回應置評請求。

多倫多道明銀行一年前取消了以134億美元收購總部位於孟菲斯的First Horizo​​​​n Corp.的交易,因為這家加拿大銀行無法及時獲得監管部門的批准。

另外,加拿大金融交易和報告分析中心週四宣布對多倫多道明銀行處以920萬加元(約670萬美元)的罰款。先前的一項調查發現,該公司違反了加拿大反洗錢和恐怖主義融資法的幾項行政規定。

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