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彭博:標誌銀行倒閉前夕 正面臨刑事調查

彭博:標誌銀行倒閉前夕 正面臨刑事調查加密貨幣友善銀行「標誌銀行」宣布倒閉,已被美國監管機構接管。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕美國矽谷銀行(SVB)倒閉風暴延燒,加密貨幣友善銀行「標誌銀行」(Signature Bank)也受波及,目前已被美國聯邦存保公司(FDIC)接管,而知情人士透露,標誌銀行在倒閉被接管的前夕,就正在接受檢察官的刑事調查。

《彭博》報導,知情人士稱,華盛頓和曼哈頓的司法部調查人員正在審查,標誌銀行是否採取足夠的措施,來發現客戶潛在的洗錢行為,像是審查開戶和監控交易,以尋找可能的犯罪跡象。

知情人士還透露,美國證券交易委員會(SEC)也在針對此事進行調查,不過調查是秘密進行的。

標誌銀行剩餘業務的發言人,以及接管該行的FDIC,都沒有回覆置評請求。美國司法部、曼哈頓地區檢察官辦公室和SEC的代表拒絕評論。

目前標誌銀行和其員工沒有被指控有不當行為,調查可能會在不採取進一步行動的狀況下結束,目前還不清楚針對標誌銀行的調查是何時開始,以及這些調查,是否對州監管機構在週日(12日)關閉該行的決定,產生任何影響。

標誌銀行沒有在最近提交的文件中披露這些調查。

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