兩華人女子在存錢時被捕（圖片來源：Adobe stock）
兩位生活在澳洲的華人女子，因被法官認定“涉及洗錢犯罪”，不僅被澳洲聯邦警察（AFP）和澳洲內政部分頭警告，還被法院凍結了整整$20萬澳元的資產，損失慘重。
據《澳洲微報》報道，2015年3月，華人女子崔偉麗（Weili Cui，音譯）和她的朋友江蓓（Bei Jiang,音譯）走進了NAB銀行在悉尼的一處分行。她們走到一台存款機跟前，打開了一個黑色的大袋子，開始存錢。
然而，就在這時，一旁的銀行職員們卻徑直跑到行內打電話報了警。原因是有經驗的銀行職員一眼就發現，這個看起來樸素的大包內，裝著至少有六位數以上的現金。
直到外頭警笛響起，崔女士和江女士都不知道到底發生了什麼，也不知道這些警察為什麼忽然走到她們身邊，用英語大聲命令她們停下動作，還直接收繳了她們的銀行卡和現金。
詢問筆錄疑點多資產來源被凍結
隨後，崔女士和江女士被帶到了警局詢問，警察問她們：“你們的錢是哪裡來的？”
崔女士當時或許是一時心急，回答說：“是一個胖子和一個瘦子給的。”然而這句話卻成了日後她被凍結財產的鐵證。
當時，也是正逢ATO就日後在2017年爆發的“四大行洗錢門”的調查期，因此，崔女士很快就以“涉嫌洗錢罪”被起訴。
對此，崔女士辯解稱，她這些錢來源正當，其中6萬澳元是為自己家中的6位家庭成員存取的，而且這六位家人攜帶的現金數目都不超過10000，所以沒有違反海關的規定。
崔女士還稱，這些錢是用來“還債”的，但她卻不知道債務人是誰，因為對方是與她的丈夫聯繫的。然而隨著崔女士被送上法庭，她卻當庭翻供，承認自己是向調查員撒了謊。
崔女士及其丈夫稱，自己是因為擔心換錢的手續“不合法”，因此向警方撒了謊。她說這筆錢來源是正當的，而幫她換匯的人，正是在當時場內的另一名華人女子江蓓的丈夫，王俊國（Junguo Wang，音譯）。據報道，王俊國英文名叫Jason，是一家移民簽證服務公司的負責人，曾協助崔女士及其丈夫辦理移民。
法庭現場還公開了一段他們之間的錄音：王俊國讓崔女士和一個拿著$20萬的朋友“聯繫一下”，表示自己的一位朋友雖然有$20萬澳元在手，卻沒有銀行賬號，需要崔女士來幫忙。崔女士當時還猶豫“是否是假鈔”，不過王俊國說澳洲很少發現有假鈔。
在兩年多之後，這一場曾經鬧得沸沸揚揚的案子近日終於宣判。
儘管最終因為崔女士當場翻供，並證明了這筆錢來自於江女士的丈夫崔先生，但高等法院大法官McCallum認為，崔女士之前數次堅稱這筆錢是來自於“一對瘦子和胖子”，讓她懷疑這筆錢的可靠性。
“在我看來，從一開始，崔女士就知道這筆錢是通過非法活動獲得的。”法官還記錄道，如果這筆錢來源正當，為什麼這兩名女人存錢要使用到垃圾袋？
最終法院決定，凍結這筆“可疑的資產”，因為最終這筆錢已經無法證明其來源是否合法。
報道稱，相關部門已經對王俊國的移民中介展開調查。根據澳洲本地法律，移民中介必須遵守政府所規定的經營準則，否則可能會面臨著吊銷營業許可，取消營業資格的風險。
另外，McCallum法官在給AFP的信件中寫道，希望他們慎重對待崔女士及其丈夫在調查中的撒謊行為。他們可能將會接受來自移民局的調查。
如今，幾位當事人都拒絕回應案件結果，也沒有提出任何關於上訴的消息。
“幫人存錢”惹禍上身
據悉，之前《澳洲微報》就曾報道過多起澳洲華人及留學生因為聽信他人，幫人存款，反而把自己“搭進去”的案例：
一位持留學生簽證入境的19歲華人留學生馮毅（Yi Feng），因為貪圖一時利益，成為了所謂的“錢騾”。
他在學習之餘攜帶大量現金連竄於澳洲各處存取現金，最終被查出總共為他人洗錢高達405餘萬，最終被警方送進監獄，出獄後即刻遣返。
在此之前，也有類似案例：一位名叫盧繼章（Jizhang Lu）的華人工程師，由於拉不下臉拒絕別人的幫忙請求，任由他人利用他的名義“洗錢”高達1770萬澳元，澳洲警方將他以“涉嫌大規模洗錢”的罪名逮捕，並判了他2年監禁，2年監禁期解除後即刻遣返回國。
近年來，以ATO為代表的澳洲各政府部門都在嚴打洗錢，而一些華人卻容易輕信同胞的所謂“高價換匯”，“有償折現”等花言巧語，掉入了他人的洗錢陷阱之中，不但無法脫身，反而越陷越深。
來源：澳洲微報