被人在網上詐騙 30 餘萬元後，
河北滄州東光一名女子
喝下劇毒農藥自殺身亡。
東光警方循跡追蹤，
打掉了一個專門幫境外
網絡詐騙犯罪分子 ” 洗錢 ” 的團夥。
嫌疑人被押解返回東光
” 別動，警察！”
近日，在陝西省西安市一個麻將館內，一個 ” 洗錢 ” 犯罪團夥的 ” 頭目 ”
康某正玩得開心，突然被多名來自東光公安局的民警控製住。
隨著康某的落網，一個專門幫境外網絡詐騙犯罪分子 ” 洗錢 ” 的團夥被東光警方打掉。近日，康某等 17
名涉案嫌疑人已被移送檢察機關審查起訴。
一女子喝農藥自殺
留遺書稱遭遇詐騙
4 月 22 日下午 5
點左右，東光公安局接到東光縣連鎮的趙某報案。趙某稱，他的妻子李某被人詐騙後，在家中喝下農藥自殺，已經被送往當地醫院搶救。東光公安局刑警大隊大隊長李華振聞訊，立即帶領民警趕赴案發現場，勘查、走訪工作隨即鋪開。
在喝下農藥前，李某給家人寫下了一封遺書。遺書上寫明，她在網上遭遇了詐騙，覺得對不起家人，這才決定自殺。
在進一步調查走訪中，民警得知，趙某夫婦二人感情很好，家裏的錢都是兩人這些年承包土地攢下的，由李某保管。案發當日下午 4
點多，接到李某的電話，家人得知李某喝了農藥，立即趕回家中。確定李某所言非虛，家人立即撥打 120 急救電話，並向警方報案。
當晚 11 點多，醫院方麵傳來消息：李某經搶救無效死亡。
警方展開調查
發現詐騙平台
民警在調查李某的銀行賬戶資金流向時，發現李某在 10 天左右的時間裏，曾多次通過網上銀行向 10 餘個陌生賬號轉賬共計 30
餘萬元。
在李某的手機上，民警發現她在案發 10 多天前，經常登錄一個網上刷單平台。民警嚐試登錄了她在平台注冊的賬號，發現她的賬戶上有
35 萬餘元錢處於無法提取狀態。
結合李某在此期間給陌生人銀行賬戶轉賬的情況，民警判斷李某應該是遭遇了電信詐騙，這一情況也從側麵證實了李某遺書中所說的被騙一事。
” 李某登錄的網上刷單平台是一個通過網絡刷單返利的購物平台。我們經過核查發現，這個平台並沒有進行網絡登記備案，屬於非法網站。”
李華振說，這個平台應該是犯罪分子專門包裝後用來詐騙的網絡平台。李某在該平台賬戶裏的錢其實隻是個數字，根本無法取現。
訊問現場
網上刷單落陷阱
先後被騙 30 餘萬元
為了查清此案，東光警方隨即成立了以刑警大隊為主的專案組。東光公安局局長盧萬順要求辦案民警：不遺餘力破案，爭取盡快給死者家屬一個交代。與此同時，河北省公安廳、滄州市公安局也派出刑偵專家趕到東光指導案件偵破工作。警方圍繞李某生前的網絡活動展開全麵排查，漸漸查明了李某被騙的整個過程。
民警通過李某手機軟件上的聊天記錄查到，4 月 7
日，李某在抖音上被犯罪分子引誘，通過在抖音上點讚獲得報酬。後來，對方進一步引誘李某下載 ” 企業密信 ”
軟件。通過這款軟件，犯罪分子指導李某在非法網絡平台上刷單 ” 賺錢 “。
李某按照對方的要求進行操作，一步一步落入陷阱。其間，李某想將賺到的錢提現未果。為了能早日提現，她在對方的誘騙下又先後投入大量資金，卻發現仍舊不能提現。直到這時，以為賺到錢的李某才意識到自己被騙了，全家人多年攢下的
30 餘萬元錢打了水漂 ……
警方赴多地抓捕
17 名嫌疑人落網
” 在網上引誘李某受騙的是境外賬號。”
在進一步偵查中，專案組民警發現，對李某實施詐騙的是一個跨境電信詐騙團夥。他們中，一夥人在境外負責對李某實施詐騙，另外還有專人在國內負責提供技術支持及
” 洗錢 “。
專案組民警說，李某被騙的資金先後匯入多個涉案銀行賬戶後，全部在陝西省西安市轉出。隨後，這些錢與其他資金一起被轉入全國各地近
200 個銀行賬戶中。最後，這些錢通過各種途徑流向境外。
5 月 3 日，專案組組織 40 餘名警力趕赴西安，在西安警方的配合下，排查了楊某等多名涉案銀行賬戶開戶人的信息和位置。5 月
5 日晚，專案組民警兵分 8 路，對多名涉案人員展開集中抓捕。
一夜無眠。在西安警方的配合下，截至 5 月 6 日淩晨 4 時許，民警先後將楊某等 5
名涉案人員抓獲歸案。隨後，民警乘勝追擊，又將另外 2 名涉案人員抓獲。其間，專案組又派出一組民警趕赴山東，將涉案人員遲某抓獲。
根據 8 名涉案人員供述的情況，民警進一步鎖定了一個由賀某等人組成的 ” 洗錢 ” 團夥。5 月 10 日，民警將賀某等 3
人分別抓獲，從他們的住處搜出了大量的 POS 機和銀行卡。
根據賀某等人交代的情況，民警對西安當地的棋牌室、歌廳、賓館展開全麵摸排。
5 月 10 日，民警在西安一家麻將館內將 ” 洗錢 ” 團夥 ” 頭目 ” 康某抓獲。
在接下來的兩個多月裏，警方進一步厘清了這個 ” 洗錢 ” 團夥的組織架構。7 月 10 日，民警趕赴陝西、河南，先後又將另外 5
名涉案人員抓獲歸案。
主要嫌疑人康某（左）指認作案工具
為還債拉人 ” 洗錢 “
涉案金額近 800 萬元
康某，36 歲，陝西省渭南市人，離異，無業，欠了許多外債。此人沒 ” 活兒 ” 時，就住在月租不到 200
元的一個小房間裏。一有 ” 活兒 “，他便開始了揮金如土的日子，下飯店、住賓館，整天出入高檔娛樂場所。
在西安市雁塔公安分局，一場針對康某的突擊審訊開始了。康某交代，2020 年，他和一個叫 ” 老熊 ”
的好友一起打工。其間，他通過 ” 老熊 ” 認識了徐某和楚某。康某急於還債，便想幹 ” 洗錢 ”
的勾當。他與徐某、楚某一拍即合。隨後，康某又找到幾年前在舞廳裏認識的賀某等人幫忙。
今年 3 月，康某等 5 人進行了分工。康某負責指揮，其他人有的負責保障工作，有的負責租房，有的負責找刷卡的客戶以及 POS
機。
在此之前，康某在網上認識了一個 QQ
昵稱叫麒麟的人，這個人就是境外詐騙團夥成員。康某按麒麟的要求交了兩萬元保證金後，麒麟答應讓康某幫忙 ” 洗錢 “，並同意按 ” 洗錢
” 流水的 6% 給康某提成。
平時，康某負責等麒麟的消息。麒麟的消息一到，他便組織 ” 洗錢 ” 團夥成員找人 ” 開工 “，從中賺取提成。
今年 3 月到 5 月，康某 ” 洗錢 ” 團夥先後組織了 10 餘次 ” 洗錢 ” 活動，涉案金額近 800 萬元。
9 月 12 日，康某等 17 人已被東光警方依法移送檢察機關審查起訴，等待他們的必將是法律的嚴懲。
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