一套位於多倫多市中心大廈第52層、價值360萬加元的豪華公寓，日前遭安省政府申請沒收。
法庭申請文件中表示，購買這套公寓的錢，涉嫌與一個3370萬加元（約1.7億元人民幣）的加密貨幣欺詐案有關。
涉嫌欺詐的霍布斯(左)、程麗莎和遭令充公的豪華公寓。CTV
據CTV News報道，被指控涉嫌欺詐行為的是霍布斯（Kevin Hobbs）和他的華裔妻子、合夥人程莉莎（Lisa
Cheng，譯音）。
此前的2019年，這對溫哥華夫婦已經因涉嫌詐騙、逃稅和洗黑錢，被凍結了位於溫哥華高豪港(Coal
Harbour)價值近800萬加元的豪華物業、兩部路虎豪車以及BMO銀行裏的所有存款。
當時，卑詩民事充公辦公室要求卑詩最高法院將這些財產全部充公。夫妻倆不服，希望能解凍資產，但被法院否決。
據悉，夫妻倆通過在溫哥華的公司Vanbex，推廣一種名為Fuel的加密貨幣，以及他們所謂的創新“智能合同”，藉著欺詐和虛假手段，向投資者籌集資金超過3370萬加元。
不過，他們並沒有把籌集來的資金用來開發產品，而是挪用了這一大筆金錢作為個人用途，辛辛苦苦的投資者們全被他們當成韭菜了。
根據法庭申請文件，這筆錢被用來在多倫多和溫哥華購置了房產、兩輛路虎豪車，以及租用了一輛2018年蘭博基尼Aventador。
法庭文件稱，霍布斯用180萬加元在卑詩省賭場賭博，但其承諾的智能合同從未實現。
總檢察長指稱，霍布斯用他從Vanbex公司的投資者那裏騙取的資金，購買了該套位於多倫多的豪華公寓。
The
#Ontario government has applied to seize a luxury $3.6M condo
in downtown
#Toronto, alleging in a court application it was part of a
lavish lifestyle made possible through a multi-million dollar#cryptocurrency
#fraud scheme. https://t.co/HAT6GHOJgh— Canada Info (@thongtincanada)
November 14, 2021
不過，霍布斯就否認自己有任何不當行為。他還表示，調查人員並不了解該公司的加密貨幣產品。
霍布斯說：“當局被誤導了，沒有進行公平和公開的調查。相反地，它已成為一場抹黑行動。”
霍布斯稱正在對這些事項進行訴訟，他希望法官了解事實後，能夠還他清白。
他在這起民事訴訟案中的指定合夥人程莉莎表示，自己和霍布斯已經不再是合夥人關係。
她說：”我向支持企業願景的人保證，我想要歸還我覺得屬於他們（投資人）的東西。”
加拿大騎警表示，警方的調查正在進行中，目前還沒有對任何人提出刑事指控。
警方將該案件轉給了卑詩省和安省的民事沒收辦公室，以便政府可以通過法律程序，追回他們認為是通過犯罪所得購買的資產。
霍布斯擁有的該套公寓（上圖）於今年8月以361萬元的價格出售，一名法官已下令凍結這筆錢，直到該案件在審理中得到解決。
兩夫妻的這種行為和幾年前如出一轍。法庭資料顯示，2017年底，夫妻倆買入位於溫哥華高豪港的一幢豪華townhouse。
2019年，這間豪宅在以788萬加元的價格放售。
卑詩民事充公辦公室表示，這可能是因為夫妻倆意識到皇家騎警在調查他們，因此試圖變賣資產套現。
不過，當時程莉莎和丈夫就要求法院暫時擱置資產凍結令。因為這項凍結令頒布時，他們在法庭上並沒有律師。
他們還要求在審訊沒有結果之前，歸還自己的兩部路虎。
夫妻倆強調，自己經營的公司是合法的，也沒有用詐騙手段從投資者身上籌集金錢。
此外，卑詩民事充公辦公室並沒有掌握所有事實，包括在宣誓書中提到對霍布斯藏有大麻的刑事定罪，其實已經被推翻。
然而，卑詩最高法院法官當時就駁回了夫妻倆的申請。
法官表示，從整體上來看，這對夫婦並不能證明民事充公辦公室的要求不符合司法公正。
根據法庭文件，此案的刑事調查仍在進行中，目前尚未對夫妻倆提出指控。
不過要展開民事充公的訴訟，並不需要先有刑事定罪。
目前，人們投資加密貨幣的興趣正在飆升，但是，越來越多加拿大人也成了欺詐的受害者。
加拿大反欺詐中心（CAFC）表示，2020年，全國與加密貨幣欺詐相關的損失了2,070萬元；2021年的前8個月，相關欺詐的損失已高達3,560萬元。
安省證監會（OSC）正在努力，讓加密貨幣業務跟從證券法要求，希望通過監管該行業，能更好地保護投資者。
在這裏還是提醒大家要多加小心，有些時候，一旦誤入騙局，真的有可能會傾家蕩產。
華客新聞 | 時事與歷史：涉1.7億加密幣詐騙，華裔千萬豪宅名車要被沒收