“幣圈套路深”。在幣圈，用戶無法提現、虛擬貨幣交易所跑路等屢見不鮮。一家虛擬貨幣平台創始人被捕的消息，又在沉寂許久的幣圈掀起風浪。近日，帶著20億美元跑路的虛擬貨幣交易平台Thodex的創始人被捕，其或將麵臨長達4萬年的監禁。有該平台受害者在社交平台回憶這場遭遇時表示：“堪稱一場洗劫。”
知名交易平台突然停止運營引發恐慌
2021年4月，土耳其最大的虛擬貨幣交易平台Thodex突然停止所有交易服務和提款，並發布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。
根據行業數據公司CoinMarketCap網站數據，在關閉交易前，Thodex平台24小時內的交易額為5.85億美元。
因無法取款或進入賬戶，不少用戶在社交媒體上表示擔心，“官方給出的聲明，明顯是為了拖延時間、安撫用戶。這實際上就是平台跑路前的征兆。”
據土耳其媒體報道，Thodex的創始人Faruk Fatih
Ozer此前已經攜帶價值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其並前往泰國，他還刪除了所有社交平台帳戶的內容。
在跑路傳聞發酵之後，多位用戶表示：“我們已啟動法律程序，並向檢察官辦公室提交了投訴，檢方正以‘嚴重欺詐和成立犯罪組織’的罪名對此事進行調查。”
平台創始人或將麵臨超4萬年監禁
公開信息顯示，Thodex是一家成立於2017年的虛擬貨幣交易平台，總部位於土耳其，並已經獲得美國FinCen
MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發展較為成熟。
根據美聯社發布的報告，Thodex虛擬貨幣交易騙局影響了近39.1萬名客戶。丟失的加密貨幣資產總價值約為20億美元。
在創始人卷款跑路事件發生後，土耳其有關部門對該平台的78名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據了解，Ozer是一名90後，1994年出生於科賈埃利。
據媒體報道，經過警方一年多的緝捕，Ozer終於近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識別結果得到了確認。該案件目前已經正式進入司法程序，在相關的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監禁，其中6人被要求判處超長期監禁，包括Ozer。
另一家虛擬貨幣交易平台停止運營首席執行官被拘留
在Thodex停止運營之後，土耳其另一家大型虛擬貨幣交易平台Vebitcoin也麵臨同樣的困境。
2021年4月底，Vebitcoin在官方網站上發布的一份聲明中表示，由於財務狀況惡化，該交易平台將停止運營。
據當地媒體報道，Vebitcoin首席執行官Ilker
Bas和其他三名員工已被拘留，金融犯罪調查委員會也已經封鎖Vebitcoin的帳戶，並展開了調查。
雖然該交易平台的聲明中並未指出停止運營的原因，但市場預計，土耳其央行的虛擬貨幣禁令可能造成大量投資者虛擬貨幣提款，從而發生擠兌，讓該交易平台不堪重負。
根據CoinGecko的數據，Vebitcoin曾經是土耳其的第四大數字貨幣交易所，日交易量接近6000萬美元，其中一半以上來自比特幣。
在Thodex平台爆雷之前，由於國家貨幣裏拉一直處於長期下跌的狀態，虛擬貨幣在土耳其被廣泛使用，以求資產保值增值。在區塊鏈分析公司Chainalysis發布的2020年全球虛擬貨幣應用指數（Global
Crypto Adoption Index）中，土耳其在154個國家中排名第29位，在中東地區排名第一。
2021年4月16日，土耳其央行宣布，由於虛擬貨幣缺乏中央監管，而且暫未有數碼資產的監管機製，涉及虛擬貨幣的交易可能造成“不可挽回的”損害和重大風險，因此自2021年4月30日起禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務。
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