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突爆驚雷!欠債超230億,8000億巨頭宣布破產!

近日,” 幣圈 ” 又突爆驚雷,資產交易規模超 1100 億美元(約合人民幣 8000 億元)的 ” 幣圈 ”
巨頭突然宣布破產,再度令全球虛擬貨幣市場風雨飄搖。

欠債超 230 億” 幣圈 ” 巨頭申請破產

據證券時報,當地時間 1 月 19 日,加密貨幣貸款機構 Genesis Global Capital
正式向美國紐約聯邦地方法院申請破產保護。作為全球最大的加密貨幣貸款機構之一,2022 年
Genesis 總計發放了 1306 億美元(約合人民幣 8800 億元)的加密貸款。

Genesis 在向法院提交的文件中表示,其資產和負債規模都在 10 億美元 -100 億美元(約合人民幣 68
億元至 680 億元)之間。

有媒體報道稱,目前 Genesis 欠債權人逾 30
億美元,其申請破產保護後,債權人索賠將通過第 11 章程序處理。Genesis
及其顧問表示,將繼續評估各種方案,以推進達成全球解決方案的進程。

Genesis 破產申請文件中公布了 50 個最大無擔保債權人名單,其中包括 Gemini Trust Company(7.65
億美元)、Mirana Ventures 實體公司 Mirana Corp(1.51 億美元)、貝寶金融 Moonalpha
Financial Services Limited(1.5 億美元),以及加密貨幣對衝基金 Coincident Capital
實體公司 Coincident Capital International,Ltd.(1.12
億美元)、Decentraland(5500 萬美元)、VanEck(5300 萬美元)、Cumberland(1800
萬美元)、Stellar Foundation(1300 萬美元)。經統計,Genesis 對這 50
大債權人的欠款金額超 35 億美元(約合人民幣 237 億元)。

值得一提的是,Genesis Global Capital
是全球最大的加密貨幣貸款機構之一,其為對衝基金和資產管理公司等金融機構代理數字資產。據 Genesis 提供的信息,2022 年
Genesis 總計發放了 1306 億美元的加密貸款,資產交易規模更是高達 1165 億美元(約合人民幣 8000
億元)。

而在 Genesis 申請破產後,其背後的所有者——數字貨幣集團(DCG)的命運也正牽動人心。

Genesis 此前警告稱,如果無法籌集到現金,可能需要申請破產保護。Genesis 母公司數字貨幣集團(Digital
Currency Group,DCG)已致函股東,公司正在暫停季度股息以節省現金。

DCG 是全球最大的加密創投,同時也是灰度、CoinDesk
的母公司。據官方資料顯示,數字貨幣集團成立於 2015 年,先後獲得了軟銀、新加坡政府投資公司 ( GIC ) 、Alphabet
旗下風險投資部門 CapitalG 等投資者的支持。

FTX” 爆雷 ” 成最後一根稻草

Genesis 突然申請破產的原因是,2022
年以來一係列幣圈危機事件。其中,全球最大的虛擬貨幣交易所之一的FTX” 爆雷 “,是壓垮 Genesis
的最後一根稻草。

去年 11 月 11 日,FTX 遞交破產申請,全球超百萬客戶資金被挪用、無法提取賬戶存額,其創始人,人稱 ” 巴菲特 2.0″
的 90 後小夥薩姆 · 班克曼 – 弗裏德(Sam Bankman-Fried,簡稱 “SBF”,下稱班克曼 –
弗裏德)成了眾矢之的。美國證券交易委員會(SEC)日前指控班克曼 –
弗裏德挪用了數十億美元的客戶存款來資助其商業和政治活動。而美國聯邦檢察官稱,他策劃了美國曆史上最大的金融欺詐案之一。

當時,Genesis 以 ” 前所未有的市場動蕩 ” 和流動性問題為由,緊急停止了客戶提款。

自那以後,該公司一直在努力尋找新的資金,但未能成功。最終無奈於 1 月 19 日向法院申請了破產保護。

據藍鯨財經,去年 11 月,全球第二大加密貨幣交易所 FTX 破產,Genesis 爆出擠兌潮,並已於去年 11
月 16 日凍結所有客戶的帳戶,無法滿足客戶的贖回請求。據公開信息,加密貨幣交易所 Gemini
的客戶資金中有 9 億美元被困在 Genesis。

知情人士透露,Genesis 和母公司 DCG
一直在與債權人針對還款和資產處理進行秘密談判,但迄今未能達成共識,計劃仍可能會發生變化。另外,Genesis
正製訂一項重組計畫,並已與債權人交涉,其中一些債權人建議從 DCG 獲得現金和股權組合。若 Genesis
無法籌集到現金,最早將在本周申請破產。此前 1 月 6 日曾有知情人士透露,Genesis 裁減了 30%
的員工。

此前,Genesis 因為其向 SBF 的交易機構 Alameda Research
和三箭資本提供的貸款而蒙受巨大損失,Alameda 和三箭都已於去年申請破產,三箭清算後,Genesis 裁掉了 20%
的員工,當時的首席執行官也辭職。

據報道,由於三箭資本暴雷,Genesis 受到波及損失 23.6 億美元。FTX
破產後,Genesis 曾透露其衍生品業務有 1.75 億美元的資金無法提取。