Dark web drug peddlers busted, raked in
$7.2M in crypto exchanges https://t.co/NLYY9T1JKo pic.twitter.com/Gtv5VOdvEj
— New York Post Metro (@nypmetro)
February 17, 2023
周五（2月17日），曼哈頓地區檢察官辦公室表示，執法部門破獲了“有史以來規模最大的暗網毒品走私活動之一”，涉事團夥的頭目為皇後區法拉盛居民，他和其他四人在該案中被起訴。從姓名看，該頭目以及另外三人為華人。據稱，該團夥已通過加密貨幣交易的形式獲取了720萬美元。
四華人及一名郵政局雇員被控罪
在曼哈頓最高法院周五公布的一份起訴書中，檢察官指控該團夥的皇後區頭目吳楠（Nan
Wu，音譯，下同）和他的同夥經營著一個被稱為FireBunnyUSA的暗網市場，向所有50個州以及華盛頓特區的客戶運送了超過1萬個可卡因、搖頭丸、氯胺酮和其他毒品包裹。該團夥的成員中還包括一名美國郵政局（United
States Postal Service）雇員。
檢察官指控稱，這些毒品販子涉嫌通過加密貨幣交易洗錢720萬美元，其中包括超過310萬美元的收益。
在起訴書中，與吳一起被控的還有30歲的唐鵬鵬（Peng Peng Tang）、38歲的陳博文（Bowen
Chen）、22歲的林梓祥（Zixiang Lin）和美國郵政局雇員凱蒂·蒙哥馬利（Katie Montgomery）。
蒙哥馬利為緬因州居民，被指控為該團夥提供有關向美國進口毒品和檢查包裹狀態的建議。她在周五上午的提審中拒絕認罪並被釋放。
唐鵬鵬、陳博文和林梓祥被另行傳訊。吳楠的提審時間尚未確定。
自稱“優質老牌供應商”，已向全美賣出1萬包毒品
“這個被指控的計劃是利用暗網掩蓋的全國性的毒品販運行動。”曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格（Alvin
Bragg）在一份聲明中說：“盡管這種活動起源於暗網，但它仍然會導致我們的社區發生同樣危險的與毒品有關的暴力，我們經常看到這種情況。”
FireBunny從2019年1月至2022年8月在多個暗網市場運作，自稱是一個“質量最好、交貨速度最快和最安全的老牌供應商”。
35歲的吳楠最初在法拉盛開展他們的販毒業務，在那裏運送了1萬多個包裹。2022年4月，他將業務轉移到加州的Upland。
該團夥運送的“貨物”遍及全美各地，也進入了曼哈頓。
檢察官說，在2021年6月至2022年8月期間，曼哈頓地區檢察官辦公室的臥底調查員從FireBunny購買了11次，包括可卡因、搖頭丸和氯胺酮，這些貨物被運到了曼哈頓。
檢察官說，林子祥通過購買運輸材料和租用U-Haul卡車和存儲設施來幫助運輸吳這些包裹。
頭目在法拉盛公寓被捕，搜出大量毒品
檢察官說，調查人員於2022年7月對吳楠在法拉盛的公寓執行了搜查令，同時他本人被逮捕，並因先前的毒品指控的公開逮捕令而被聯邦拘留。調查人員在公寓內找到了1公斤氯胺酮、1200多顆搖頭丸以及其他毒品和包裝用品。
唐鵬鵬協助吳楠往來全美各地，使用不同的化名從東海岸到西海岸之間旅行，幫助他租賃房屋和辦公場所並協調金融交易。
調查人員從吳和唐身上搜出的手機中發現大量吳某經營活動的證據，包括與供應商就進口氯胺酮和搖頭丸進行的通信，以及與客戶在Telegram和加密信息應用Wickr上的通信。
調查人員還發現了吳與化名為“jherigarcya”的凱蒂·蒙哥馬利的通信，蒙哥馬利利用其作為美國郵政雇員的權限，就如何最好地進口K粉和搖頭丸向吳提供建議。蒙哥馬利還同意為他查看包裹是否被“標記”。
在2022年7月的搜查令之後，FireBunny公司暫時停止運營。最終，陳博文繼續吳在加州的經營，直到2022年8月在其住所執行搜查令。
加密貨幣交易洗錢，包括人民幣交易
吳楠和唐鵬鵬共收到了近800萬美元的比特幣收益。調查人員還在唐的手機上發現了價值近90萬美元的加密貨幣。
該團夥收到的一些錢是通過將一種叫Monero的極難追蹤或監控的匿名加密貨幣兌換成比特幣來清洗的，然後，比特幣就進入由吳、唐和其他人控製的加密貨幣交易所賬戶。
在這些洗錢活動中，超過73.4萬美元被兌換成美元，並通過美國的加密貨幣交易所賬戶進行洗錢。
至少有240萬美元的比特幣被發送到一個國外的加密貨幣交易所，並以人民幣的形式進行洗錢。
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