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亞洲最大金融詐騙案 華裔女首富或面臨死刑

越南籍华裔女商人、万盛发集团创办人张美兰,在昨日( 5 日)上午因涉及贪污、贿赂以及诈欺等案件,被送往胡志明市法院审判。外媒报道称,张美兰向越南国内资产最大的西贡股份商业银行挪用上兆元越南盾的资金,被认为是亚洲地区最大的金融诈欺案件。预计法院将传唤数千人,该案件将持续审理至四月底,且张美兰有被判处死刑的可能性。

根据《路透社》 5 日的报道,在 2022 年 10 月 8 日,张美兰被以贪污、行贿以及违反信用机构贷款规定等罪名,被越南警方逮捕。调查人员表示,张美兰透过数十名代理人,从西贡股份商业银行中挪用 304 兆越南盾的资金,而该银行至今因为无法负担该笔金额,导致又产生约 129.4 兆越南盾 的利息。

且从 2018 年初至 2022 年 10 月,渣打银行因存款挤兑获得国家救助时,张美兰透过空壳公司非法贷款,挪用了大量的资金。调查人员又指出,有万盛发控股集团发行的债券持有人损失了约 12 亿美金。报道称,如果以上罪刑都得到法院的证实,那此案将成为亚洲地区最大的金融诈欺案之一。

该报道指出,多年来,张美兰一直都是越南金融界的核心人物,曾在 2011 年策画渣打银行与其他两家银行合并的计划,以及与越南中央银行协调挽救陷入困境的银行。根据调查的结果以及公开消息,张美兰在胡志明市最富有的地区中拥有多处房产,在国外也拥有多处的资产。

越共中央总书记、国家主席阮富仲极力打击贪腐。 图 : 翻摄自企鹅号/国际狗仔

而此次与张美兰同列为被告的,还有他香港籍的丈夫朱立基,以及 15 名中央银行的官员。《越南通讯社》的报道指出,涉及该案的文件总重量达到 6 公吨。

《路透社》的报道称,越南共产党领导人阮富仲的反腐败运动已经进行多年,近几个月来已经高调逮捕或造成多名高层人物辞职,但腐败的问题在越南国内仍普遍存在。

根据联合国开发计划署在 2023 年 3 月公布的报告显示,在越南的一些省分内,有高达 90% 的土地证申请者行贿,且在公立医院接受医疗服务时收回扣的行为也相当普遍。

越南女首富張美蘭因涉及亞洲最大金融詐騙案,恐被判處死刑。   圖 : 翻攝自視覺中國

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