美國總統川普於6月2日簽署一項行政命令，要求財政部關閉被用於支持無證移民活動的銀行帳戶。
特朗普當天在其社群平台Truth Social發文宣布這項命令。他表示，該措施將針對銀行、信用卡公司及其他金融機構，打擊犯罪者用於轉移與人口走私、毒品販運、無證移民活動以及販毒集團相關資金的金融管道。
川普在貼文中寫道：“無證移民和外國詐騙分子每年從美國納稅人手中竊取數十億美元。”
根據該行政命令，川普表示，凡被用於支持無證移民活動，或存放向無證移民發放政府福利資金的帳戶，都可能被關閉、查封或沒收。
「用於助長無證移民活動的銀行帳戶，或存放無證移民所領取福利金的帳戶，都將被關閉。」川普寫道。
川普認為，這項措施將阻止數十億美元資金透過犯罪網絡流出美國。
財政部將矛頭指向金融體系
白宮和財政部表示，犯罪組織長期利用美國金融體系轉移和隱藏非法資金。新行政命令旨在從銀行體系層級切斷相關組織取得金融服務的管道。
今年3月，美國財政部曾對一個與錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）有關的洗錢網絡實施制裁。財政部指控，該網路將芬太尼販運所得轉換為加密貨幣，然後再將資金轉移給販毒集團營運人員。
AI製圖
美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）於2026年3月表示：“財政部將繼續打擊恐怖主義性質的販毒集團及其芬太尼販運網絡。”
相關單位指出，相關問題規模十分龐大。美國財政部和執法機構曾表示，涉嫌與一國洗錢網路有關的組織透過設在美國的帳戶轉移資金，總額超過3,120億美元。
官員也指出，美國金融體係也與勞工販運案件有關聯。
2025年4月，美國移民與海關執法局（ICE）查封了一批資產，這些資產被認為與俄亥俄州一起涉案金額達1.26億美元的非法勞工派遣及洗錢案件有關。
根據ICE通報，該網絡利用約40家空殼公司僱用並安置無證移民工人，其中許多人被指經由墨西哥偷運進入美國。同時，該組織也透過銀行帳戶、房地產及奢侈品交易轉移數百萬美元資金。
華客|新聞與歷史：美國這類移民銀行賬戶要沒了！福利金也危險