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涉1200億P2P案 85後美女總經理非法吸金7億判4年

北京市朝陽區人民法院近日公布判決書顯示,前信和財富85後美女總經理孟澤宇,參與吸收資金達7億餘元(人民幣,下同),涉及非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑四年並處罰金20萬,且法院將繼續追繳其違法所得,用來退賠集資參與人經濟損失。信和財富涉及1200億P2P平台吸收資金業務。

每日經濟新聞報導,判決書顯示,被告人夥同他人通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳,並與集資參與人簽訂協議承諾高額回報。

孟澤宇在案發前是信和財富投資管理(北京)有限公司事業部總經理,因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2019年7月12日被刑事拘留,次日被取保候審,2022年1月17日被監視居住。

資料顯示,孟澤宇於2018年8月以後至案發期間作為信和財富總經理,負責對該公司融資事宜的管理。經統計,被告人孟澤宇參與非法吸收資金7億餘元,後被公安機關抓獲歸案。

法院認為,孟澤宇違反國家金融管理規定,夥同他人面向社會公眾公開宣傳,承諾返本付息,非法吸收資金,數額巨大,其行為觸犯了刑律,已構成非法吸收公眾存款罪,依法應予懲處。

最終,法院判決孟澤宇犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,罰金20萬。此外,繼續追繳被告人孟澤宇違法所得,用於退賠集資參與人經濟損失。

判決書顯示,夏靖等人在全國多地設立分公司、開設線下門店從事上述吸收資金業務,經初步統計,夏靖等人吸收資金共計1200餘億元。國家企業信用信息公示系統顯示,信和財富成立於2012年,夏靖持股99.5%。

據朝陽區人民檢察院指控,被告人孟澤宇夥同夏靖(另案處理)、夏仕兵(另案處理)等人於2014年至2019年5月間,在信和財富投資管理(北京)有限公司、信和上融網絡科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司等關聯公司內,通過門店業務人員「地推」、媒體廣告等形式進行公開宣傳,利用「信和大金融」「金信網」、「資產家」等P2P平台,以債權轉讓的方式與集資參與人簽訂「定向委託認購協議」、「魔投系列服務協議」等協議,承諾高額回報,吸引不特定公眾投資。


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