1名中國籍男子在法庭承認，曆年來指揮多名同胞協助墨西哥毒販洗錢，處理超過3000萬元非法收益。案件將於10月下旬宣判，主謀可能被判入獄20年兼罰款1000萬。
根據司法部公告，案中主腦為48歲的中國公民李喜智（Xizhi
Li，音譯），他在2日已承認串謀洗黑錢的罪名。法庭文件顯示，李喜智本來在洛杉磯經營餐廳，後來前往危地馬拉開設賭場，並從2008年起參與販毒、洗黑錢等活動。據悉，李喜智與墨西哥、哥倫比亞、危地馬拉等國家的走私及販毒集團關係密切，其中包括惡名昭彰的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa
Cartel），經他處理後，款項會轉給拉丁美洲的不法分子。
聯邦檢察官表示，李喜智的犯罪網絡規模龐大而且複雜，涉及海外的賭場、空殼公司、銀行賬戶等，先將販毒集團的所得購買美國及中國商品，再把商品送到拉丁美洲的毒販手中，從中賺取傭金。為了躲避調查，李喜智還把大量現金分散運往全美各地，又利用偽造護照和身份證開設銀行賬戶，使用的化名曾多達13個。
此案另有多名華人被控，分別為陳建行（Jianxing Chen，音譯，下同）、 李景言（Jingyan Li）、吳勇（Eric
Yong Woo）、劉濤（Tao Liu）及陳家裕（Jiayu
Chen）。當中大部分人士均已認罪，其中陳家裕被判監60個月及沒被收280萬的資產。陳建行則在秘魯被捕，正在等待引渡。
46歲的被告劉濤居於香港，經常前往美國和墨西哥，去年10月入境關島時被捕。法庭文件顯示，劉濤負責將黑錢存入李喜智提供的銀行賬戶，此外又曾企圖賄賂臥底探員，以15萬元報酬換取偽造護照，並為此支付5000元現金及5000元加密貨幣作為訂金。劉濤在今年4月認罪後，本月3日被法庭判囚7年。劉濤的辯護律師表示，劉濤隻是李喜智犯罪集團的小角色，並不了解太多內情。司法部在聲明中表示，當局為了調查外國販毒集團與美國、中國、亞洲洗錢網絡之間的關係，用了4年時間收集訊息，最後采取行動。東維珍尼亞州代理檢察官帕雷克（Raj
Parekh）強調，美國一直與各地執法部門合作，打擊跨國犯罪組織。
根據聯邦緝毒局（DEA）去年的評估，執法部門隻要切斷洗錢集團與毒販的資金來源，便可削弱其影響力。緝毒局局長米爾格拉姆（Anne
Milgram）承諾，政府會努力不懈追捕犯罪分子，讓社區更加安全。
華客新聞 | 時事與歷史：承認為墨西哥販毒集團洗錢 華裔主謀認罪可判監20年
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