Multiple reports from a coordinated, global
investigation of leaked documents are revealing South Dakota’s role
as a growing destination for wealthy people to store millions of
dollars in secretive trust funds.1/3https://t.co/YFoxKoW4dM
— SDPB News (@SDPBNews)
October 4, 2021
國際調查記者聯盟(ICIJ)周末公布名為“潘多拉文檔”(Pandora
Papers)的調查報告，新的避稅天堂正向尋求隱匿財富的客戶張開雙臂，取代舊日的藏富寶地；報告指控美國十幾個州“兜售”堪比避稅天堂的財務資訊保密法。
英國衛報和華盛頓郵報指出，該文檔提供“大量新證據”，指南達科他和內華達等州在金融保密方麵，已與歐洲和加勒比海地區臭名昭彰的司法管轄區不相上下。
潘多拉報告寫道，“用戶在南達科他州信托帳戶裏的資產，過去十年間已增至逾四倍的3600億元”。
除了南達科他等州外，新加坡、阿聯、香港、歐盟的賽普勒斯，也被點名為有錢人藏富的選擇。
華郵指出，南達科他州最大的信托公司“南達科他信托”(South Dakota Trust
Co.)客戶來自54個國家，阿拉斯加、德拉瓦、內華達與新罕布夏州也爭相吸引富豪前來
ICIJ說，美國崛起為“領先群倫的稅務天堂”，尤其是南達科他州，據傳“藏匿與被控重大金融犯罪個人相關的數十億元財富”；主要是該州議員年複一年批準由信托業內部人士起草的立法，為美國和外國信托客戶提供愈來愈多的保障。
華郵報導，前多米尼加共和國副總統，他曾領導過該國最大製糖協會之一，其家庭成員2019年在南達科他州，設置好幾個信托帳戶，存放個人財富和公司股票，但那家公司遭控侵害人權和濫用勞動力，包括非法用推土機鏟平貧民房舍以擴建栽植莊園。
南達科他州民主黨籍前州參議員甘乃迪(Craig
Kennedy)說：“我擔心，我們已經變成瑞士或巴拿馬；我不知道誰受惠、處理哪些資產，人們濫用銀行和信托法，我不能說這是發生在南達科他州的情況，但我也不清楚。”
但強烈對比的是，拜登總統曾誓言，他的政府會帶領提高美國和全球金融體係透明度的努力。
除了南達科他等州外，新加坡、阿聯、香港、歐盟的賽普勒斯，也被點名為有錢人藏富的選擇。
華客新聞 | 時事與歷史：潘朵拉文件揭密：“新藏富寶地”竟在美國