據澳媒The Age報導，近期，澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙，該團伙在暗網上購買了兩百多名中國留學生的身份，並通過他們的銀行帳戶洗錢數千萬澳元。
《時代報》10月15日報導稱，在經過長達1年的調查後，維州警方在澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）以及澳洲犯罪情報委員會的協助下，破獲了這個洗錢團伙。
報導稱，維州警方突襲了6所民宅，逮捕了5男1女。在其中1幢房屋中，警方繳獲了200多萬澳元、大量非法菸草以及4輛豪車。
其中4名被逮捕的男子來自Burwood、Box Hill以及Blackburn，他們均被控洗錢以及處理犯罪所得。
另有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暫時被釋放，預計後期會被傳喚起訴。
警方表示，該團伙通過暗網購買了250名中國留學生的身份信息。這些留學生返回中國後，犯罪團伙便利用他們的休眠銀行帳戶洗錢至少6200萬澳元。
報導稱，為了轉移資金，該團伙還會使用「錢騾」——學生銀行帳戶會被用來多次交易，然後轉移到另外一個帳戶。
維州警方表示，這是澳洲迄今為止被破獲的最大專業洗錢團伙，他們幫助摩托車黨、中東黑幫組織以及亞洲販毒集團在全球各地轉移資金。
報導稱，受「封國令」的影響，這些中國留學生無法入境澳洲，他們帳戶中大量的資金流動引起了警方的注意。
維州警方專員Bob Hill表示：「這個洗錢團伙的操作非常靈活，並沒有採取傳統的洗錢方法。在被逮捕的嫌犯當中，有4人沒有任何案底。他們都在墨爾本過著平靜且不起眼的生活，與此同時卻又經營著一個複雜的犯罪團伙。」
澳洲交易報告分析中心經理Jon Brewer表示：「我們會和銀行的金融專家一起分析並識別可疑的資金流動。在這起案件中，我們的分析工作為警方提供了重要的情報。」
華客新聞 | 時事與歷史：250名中國留學生捲入！全澳最大洗錢案曝光
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