華裔女涉殺豬盤被FBI警告 還瘋狂作案 2年騙$180萬

根據聯邦加州中區地區檢察官辦公室一份聲明顯示，居住在橙縣的女子塞雷納·劉（Serena
Lieu）因涉嫌參與洗錢詐騙，於2月15日（周三）被FBI逮捕。

根據起訴書顯示，55歲的劉被指控三項洗錢罪和三項從事非法活動交易罪，2月15日被逮捕後，當天下午在聖安娜的聯邦地方法院受審，但她否認了所有的控罪，目前已經保釋出獄，保釋金僅為5萬美元，下一次開庭日期是4月11日。

法庭文件還顯示，執法部門在2019年獲悉，劉控製的一個銀行賬戶收到了來自達拉斯地區一名商業電子郵件泄露(Business email
compromise，BEC) 受害者的 10萬3350 美元電匯。

BEC
是一種針對執行合法資金轉移請求的公司和個人的騙局，犯罪分子通常假冒匯款人之一，讓受害者將錢匯到犯罪分子控製的銀行賬戶。這種詐騙方式，對於普通人沒有作用，但若是你剛好要匯款給某個人，收到這樣的信息可能就會遵照執行。而詐騙者收到錢後，會立即將錢轉走或者用於購買加密貨幣。

令人意想不到的是，劉是用自己實名開設的賬戶來從事這種詐騙活動。在2019年5月的調查中，發現了劉在7個銀行有11個賬戶，都是用來存放欺詐得來的錢。

於是，FBI探員找到劉，並給了劉一封關於“錢騾”的警告信，但沒有正式逮捕，劉也在警告信中簽名。

但是，在FBI警告之後，劉不僅沒有停止，反而加快了詐騙的步伐，在 2019 年 7 月至 2021 年 4
月期間，劉的各個銀行賬戶收到了超過 180 萬美元的款項。

法庭文件稱，這些資金直接來自欺詐受害者，他們被欺騙將資金發送到劉控製的銀行賬戶，而不是受害者的預期收款人。在收到這筆錢後，劉
迅速將其取出或轉移給不同的個人或實體，包括將資金轉換為加密貨幣。

起訴書特別指控，從 2020 年 7 月到 2021 年 2 月，劉從她控製的銀行賬戶向不同銀行的賬戶和加密貨幣交易平台
Coinbase 轉移了超過 56萬美元。

因此，劉被指控三項洗錢罪和三項從事非法活動交易罪，如果所有罪名成立，Lieu 將麵臨每項洗錢罪名最高 20
年的聯邦監獄法定最高刑期，以及每項非法貨幣交易罪名最高 10 年的聯邦監獄刑期，總刑期最長高達90年。

本案目前仍在進行調查，下一次開庭日期是4月11日。