為杜絕資本非法外流，中國最高法與最高檢日前稱，地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上、或違法所得數額在10萬元以上，以非法經營罪“情節嚴重”定罪處罰。
據中國官方新華社10日報道，最高法與最高檢（兩高）日前聯合發布“關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若幹問題的解釋”，規定實施倒買倒賣外匯、或者變相買賣外匯等非法行為，情節嚴重者以非法經營罪定罪處罰。
“兩高”有關負責人表示，在實務中，地下錢莊非法買賣外匯，主要有傳統的以境內直接交易形式、所實施的倒買倒賣外匯行為，以及當前常見的以境內外“對敲”方式、進行資金跨國（境）兌付的變相買賣外匯行為。
報道稱，資金跨國（境）兌付是典型的變相買賣外匯行為。地下錢莊不法分子通過與境外人員、企業、機構相勾結，或是利用開立在境外的銀行帳戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。
報道稱，目前多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。