銀行 ” 內鬼 ” 雇傭人員，利用親友辦理銀行卡，為犯罪分子提供資金轉移服務。11 月 3
日，南通市公安局發布，南通市反詐中心聯合通州警方成功搗毀一個為境外詐騙團夥、賭博網站轉移資金的 ” 跑分 ” 團夥，抓獲涉案人員 22
名、查扣銀行卡百餘張，涉案流水 3000 多萬元。
△ 民警正在開展現場取證工作
” 跑分
“，就是專門為通訊網絡詐騙、網絡賭博等涉網犯罪活動搭建平台，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為。今年 9
月，民警在工作中發現，部分通訊網絡詐騙案件中的涉案銀行卡，是在南通的銀行網點開戶辦理的，南通警方迅速抽調精幹警力成立專案組開展偵查。通過查詢資金流、信息流等，一個以馬某、黃某等人為首的
” 跑分 ” 犯罪團夥浮出水麵。
△ 現場查獲的部分銀行卡
10 月 28
日，南通、通州市縣兩級公安機關開展聯合抓捕行動，在敲門無應答後，警方通過技術開鎖破門而入，在通州區平潮鎮一居民小區內抓獲馬某、黃某等在內的
22 名團夥成員，搗毀窩點 2 處，查扣手機 20 餘部、銀行卡百餘張。” 每張卡下發金額勿超 40 萬 “” 不用的手機關機、拔卡
“…… 民警現場還發現一塊白板，上麵詳細列舉了 10 多條 ” 跑分 ” 的注意事項。
△ 現場的一塊白板上列舉了 ” 跑分 ” 注意事項
經查，馬某為某通信運營商員工，黃某為某銀行員工，二人係夫妻關係。為牟取非法利益，兩人組織人手，使用即時通信軟件
Telegram（電報）通聯，為境外詐騙團夥和賭博網站等提供資金轉移服務。團夥成員編造各種理由，利用親戚和朋友在南通地區辦理銀行卡，為通訊網絡詐騙犯罪提供幫助。短短
2 個多月時間，銀行流水就超過 3000 萬元。
△ 民警從垃圾桶裏找到部分涉案人員藏匿的作案用手機
目前，馬某、黃某等 18 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。
南通警方提醒，公安機關將持續深入開展 ” 斷卡行動 “，嚴打出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似 ”
跑分 ” 平台和個人。同時也要警惕 ” 跑分 ”
陷阱，注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫凶，使自己身陷囹圄。
華客新聞 | 時事與歷史：銀行員工幫犯罪分子“跑分”，涉案流水3000多萬
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