3月15日早上，曾經在海外掀起輿論風暴的中國富商郭文貴在紐約被捕，麵臨 11
項刑事指控，包括證券欺詐、電匯欺詐和洗錢指控等。美國政府指控其從在線追隨者中騙取超過 10 億美元。美國司法部表示，已沒收了 6.34
億美元的涉嫌欺詐所得和一些用涉嫌欺詐所得購買的資產，包括一輛蘭博基尼Aventador。 pic.twitter.com/zJ2D4e106V
— 自由亞洲電台 (@RFA_Chinese)
March 15, 2023
據美國紐約南區檢察官辦公室消息，中國流亡商人郭文貴因策劃超過 10 億美元陰謀欺詐於15日上午在紐約市被捕。美國政府沒收了其超過
6.3 億美元的涉嫌欺詐收益。
檢察官辦公室新聞稿指，紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯（Damian
Williams）和聯邦調查局FBI紐約外地辦事處負責人助理主任德裏斯科（Michael J. Driscoll）公開一份
12項罪名的起訴書，指控郭文貴和 KIN MING JE，又名“William
Je”，涉及各種電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控。郭文貴已在15 日上午在紐約市被捕，並將於當天下午出庭。JE
目前在逃。
檢察官威廉姆斯說：“正如所指控的那樣，郭文貴領導了一個複雜的陰謀，從他的數千名在線追隨者中騙取超過 10
億美元。郭被控用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座 50,000 平方英尺的豪宅、一輛價值 350
萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值 36,000 美元的床墊，以及資助一艘價值 3700 萬美元的豪華遊艇。”
新聞稿說，郭文貴是一名流亡中國商人，自 2015 年左右以來一直居住在美國，並在網上擁有大量追隨者。 大約在 2018
年左右，他成立了兩個據稱是非營利組織，即法治基金會和法治協會，並利用非營利組織聚集追隨者。這些追隨者與他聲稱的中國政策目標一致，並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的說法。
JE為香港及英國雙重公民，主要居住於英國。JE 擁有並經營著該計劃的核心眾多公司和投資工具，並擔任其財務架構師和主要洗錢者。
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